Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2017
Кворум зборів** 93.298
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

Питання порядку денного 1. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 р. та затвердження бiзнес-плану Товариства на 2017 р.
Результат розгляду питання: Звiт правлiння Товариства про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2016 рiк прийняти до вiдома. Бiзнес-план Товариства на 2017 рiк – затвердити;

Питання порядку денного 2. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 р.
Результат розгляду питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк прийняти до вiдома;

Питання порядку денного 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердження її висновку по рiчнiй звiтностi Товариства за 2016 р.
Результат розгляду питання: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 р. чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi;

Питання порядку денного 4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 р.
Результат розгляду питання: Затвердити рiчну звiтнiсть ПАТ "Завод Пiвденкабель" за 2016 рiк;

Питання порядку денного 5. Затвердження фiнансового результату 2016 р., нарахування дивiдендiв, їх розмiрiв та способу виплати.
Результат розгляду питання:
Затвердити фiнансовий результат 2016 року, використання прибутку, розмiру дивiдендiв та способу їх виплати:
1) Затвердити наступне використання прибутку Товариства за 2016 р. у сумi 43309 тис.грн.:
- Виплата дивiдендiв: 12473 тис. грн.
- Поповнення обiгових коштiв, освоєння нових видiв продукцiї, технiчне переозброєння та утримання соцiальної сфери: 30836 тис.грн.
2) Нарахування та виплату дивiдендiв за 2016 рiк по простим та по привiлейованим акцiям провести у сумi 12473 тис. грн. в однакових частинах на кожну акцiю випущену Товариством.
3) Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонерам у порядку та строки, що будуть встановленi Наглядовою радою;

Питання порядку денного 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року
Результат розгляду питання:
- Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, якi можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом цих правочинiв, складає 60 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2016 року;
- надати Головi правлiння (генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо укладання, розiрвання, внесення змiн та пiдписання цих правочинiв.

Доповнень до оголошенного проекту порядку i проектiв рiшень по питанням порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.