Дата розміщення: 03.05.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2016
Кворум зборів** 94.458
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. та затвердження бiзнес-плану Товариства на 2016 р. [Звiт правлiння Товариства про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2015 рiк прийняти до вiдома. Бiзнес-план Товариства на 2016 р. – затвердити.];

2.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк прийняти до вiдома.];

3.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердження її висновку по рiчнiй звiтностi Товариства за 2015 р. [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2015 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.];

4.Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015Затвердити рiчну звiтнiсть ПАТ "ЗАВОД "ПIВДЕНКАБЕЛЬ" за 2015 рiк.];

5.Затвердження фiнансового результату 2015 р., нарахування дивiдендiв, їх розмiрiв та строкiв виплати. [1) Затвердити наступне використання прибутку Товариства у сумi 29714 тис.грн.:
- виплата дивiдендiв: 8326 тис. грн.
- Поповнення обiгових коштiв, освоєння нових видiв продукцiї, технiчне переозброєння та утримання соцiальної сфери: 21388 тис.грн.
2) Нарахування та виплату дивiдендiв за 2015 рiк по простим акцiям провести у сумi 8271806,4 грн, по привiлейованим – у розмiрi 100% рiчних у сумi 54460 грн.
3) Встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв по простим акцiям - 04.05.2016 р., строк виплати – з 16.05.2016 по 20.10.2016 року.
4) Встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв по привiлейованим акцiям - 31.01.2016 р. , строк виплати – з 16.05.2016 по 30.06.2016 р .];

6.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства щодо змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне й затвердження Статуту в новiй редакцiї. [1) Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства щодо змiни типу Товариства з Публiчного на Приватне та затвердити нове повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНКАБЕЛЬ", скорочене- ПАТ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНКАБЕЛЬ".
2) Затвердити та зареєструвати Статут в новiй редакцiї.
3) Уповноважити пiдписати нову редакцiю Статуту Голову правлiння(Генерального директора) Золотарьова Володимира Михайловича.
4) Визначити, що нова редакцiя статуту Товариства набуває чинностi одночасно з набуттям чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" вiд 7 квiтня 2015 року № 289-VIII, але не ранiше її державної реєстрацiї.];

7.Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю. [У зв’язку зi змiною типу Товариства та затвердженням нової редакцiї Статуту затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю та визначити, що вони набувають чинностi одночасно з набуттям чинностi нової редакцiї Статуту Товариства.];

8.Припинення повноважень члена Правлiння та обрання нового члена Правлiння Товариства. [Вiдповiдно до особистої заяви припинити повноваження члена Правлiнням Черкашиної Нiни Григорiвни та обрати членом Правлiння Товариства Кривенко Олену Олександрiвну на строк повноважень чинного складу правлiння до 24.04.2019 року.];

9.Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради Товариства. [9.1.Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства. 9.2. Обрати на строк три роки до 21.04.2019 р. членами наглядової ради ПАТ "Завод "Пiвденкабель" наступних осiб: Вакуленко Валентина Кузьмiвна, Карпушенко Василь Петрович, Матюшенко Вiталiй Тарасович, Петренко Олександр Миколайович, Попова Iрина Олександрiвна, Сабадаш Марина Аркадiївна, Стрiлець Сергiй Олександрович, Чечетов Олександр Миколайович, Чуйко Вiктор Наумович];

10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв iз членами Наглядової ради Товариства й визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства, Голову правлiння(Генерального директора) Золотарьова В.М.];

11.Дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. [11.1.Достроково припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11.2. Обрати на строк три роки до 21.04.2019 р. членами наглядової ради ПАТ "Завод "Пiвденкабель" наступних осiб: Єгоричева Юлiя Олександрiвна, Матирiна Валентина Iванiвна, Мельник Володимир Iванович, Саврицька Iрина Володимирiвна, Шепелєва Олена Василiвна];

12.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї Товариства й визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства, Голову правлiння (Генерального директора) Золотарьова В.М.];

13.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [Попередньо схвалити вчинення правлiнням Товариства значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення у розмiрi не бiльше 60 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2015 року та надати Головi правлiння(генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв.].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.