Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2012
Кворум зборів** 89.1
Опис ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ПIВДЕНКАБЕЛЬ"
ПРОТОКОЛ № 2012/1
загальних зборiв акцiонерiв


м. Харкiв
26 квiтня 2012р.

Час початку зборiв: 15.30
Збори проводяться в очнiй формi
Почесна президiя зборiв -
Золотарьов В.М
Антонець Ю.П.
Чайка В.Д.
Соляр Г.М.
Шевцов О.Ф.
Золотарьов В.В.
Черкащина Н.Г.
Пугачова Н.I.
Сiгаєва Є.I.
Матирiна В.I.

Голова зборiв - Шевцов О.Ф.
Секретар зборiв - Сабадаш М.А.

На момент проведення зборiв статутний капiтал Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Пiвденкабель" (далi - Товариство) складає 10394218 грн., який роздiлено на 41359032 штуки простих iменних акцiй та 217 тис. 840 штук привiлейованих iменних акцiй. Усi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства.
До визначення кворуму прийнятi 41359032 штуки голосуючих акцiй Товариства, якi надають право голосу по всiм питанням компетенцiї загальних зборiв.
Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Про проведення 26.04.2012р. загальних зборiв акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 30 дiб до початку загальних зборiв: поштою - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi. Повiдомлення про проведення загальних зборiв опублiковано - 14.03.2012 в газетi "Бюлетнь.Цiннi папери України" № 47, розмiщено в стрiчцi новин та на власному веб-сайтi 15.03.2012.
Наглядова рада на своєму засiдання 07.03.2012 визначила дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, 20.04.2012 .

Реєстрацiя акцiонерiв та/або їх повноважних представникiв проведена Зберiгачем ЦП ТОВ "Реакомп-Iнвест" на пiдставi Договору № ДМ-005 вiд 07.09.2010.
Склад реєстрацiйної комiсiї: Голова - директор ТОВ "Реакомп-Iнвест" Солдатова Т.I., члени - Горбунов Ю.Г., Плакса Ю. Г., Попова I.О.
Реєстрацiя проведена вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру (перелiку) акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеного на дату облiку 20.04.2012 Депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Голова реєстрацiйної комiсiї Солдатова Т.I. оголосила протокол реєстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до якого кiлькiсть осiб, якi включенi до перелiку акцiонерiв, що мають право на участь у зборах, - 2147, яким належить 41359032 штуки голосуючих простих акцiй Товариства, а для участi в зборах зареєструвались 100 акцiонерiв та/або їх представникiв (Перелiк додається до протоколу зборiв), якi в сукупностi володiють голосуючими акцiями в кiлькостi 36852205 штук, якi надають право голосу з усiх питань компетенцiї загальних зборiв, що складає 89,1% вiд загального числа голосуючих акцiй Товариства, прийнятих до визначення кворуму.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пункту 8.4.6. статуту Товариства кворум для проведення зборiв досягнуто, збори є правомочними i оголошуються вiдкритим.

Пiдрахунок голосiв на зборах на пiдставi Договору № ДМ-005 вiд 07.09.2010 здiйснюється Зберiгачем ЦП ТОВ "Реакомп-Iнвест". Склад лiчильної комiсiї: Голова - директор ТОВ "Реакомп-Iнвест" Солдатова Т.I., члени: Горбунов Ю.Г., Плакса Ю.Г., Попова I.О.
Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Наглядова рада на своєму засiдання 07.03.2012 року призначила головою зборiв Шевцова О.Ф., секретарем Сабадаш М.А. та затвердила порядок денний зборiв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2011р.
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та затвердження бiзнес-плану Товариства на 2012 р.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердження її висновку по балансу i рiчнiй звiтностi Товариства за 2011р.
4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 рiк.
5. Затвердження розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв за 2011р. та строкiв їх нарахування i виплати.
6. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства та обрання нового складу Наглядової Ради Товариства.
7. Дострокове припинення повноважень члена Правлiння Товариства та обрання нового члена Правлiння Товариства.
8. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв iз членами Наглядової Ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства й визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
9. Затвердження умов додаткової угоди до договору зi Зберiгачем, щодо здiйснення повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї.
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2012р.

1. СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради Товариства Сiгаєву Є.I., яка виступила з докладом щодо дiяльностi наглядової ради в 2011 роцi i висловила думку про позитивну дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в 2011 роцi.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк прийняти до вiдома.
Прийнято: "за" - 36852205 голосiв (100%), "проти" - 0 (0%); "утримались" - 0 (0%).

2. СЛУХАЛИ: Голову Правлiння(генерального директора) Товариства Золотарьова В.М., який виступив з докладом щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2011 роцi, виконання бiзнес-плану 2011 року, пропозицiї бiзнес-плану на 2012 рiк, порядку розподiлу прибуткiв та нарахування дивiдендiв за 2011 рiк
Виступили: Ситнiков С.П., Федорова Н.Г., Стрiлець С.О., Хрiпко А., Одноралов В.О., Соляр В.М., якi позитивно оцiнили фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в 2011 роцi, висказали зауваження щодо необхiдностi модернiзацiї виробничих фондiв та бiльшої активностi по завоюванню ринку збуту продукцiї Товариства та висловили думку про прийняття звiту по результатам господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства в 2011 роцi до вiдома та запропонували затвердити бiзнес-план Товариства на 2012 рiк, пiдтримати пропозицiї Золотарьова В.М. щодо розподiлу прибуткiв та нарахування дивiдендiв за 2011 рiк.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звiт Правлiння Товариства про результати господарсько-фiнансової дiяльностi товариства - прийняти до вiдома, бiзнес-план Товариства на 2012 рiк - затвердити.
Прийнято: "за" - 36852205 голосiв (100%), "проти" - 0 (0%); "утримались" - 0 (0%).

3. СЛУХАЛИ: Голову ревiзiйної комiсiї Матирiну В.I., яка зачитала звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами первiрки рiчної звiтностi i висновок щодо її достовiрностi та вiдповiдностi вимогам законодавства.


ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2011 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi в 2011 р. чинному законодавству України.
Прийнято: "за" - 36852205 голосiв (100%), "проти" - 0 (0%); "утримались" - 0 (0%).

4. СЛУХАЛИ: Голову ревiзiйної комiсiї Матирiну В.I., яка запропонувала затвердити рiчну звiтнiсть за 2011 рiк.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити рiчну звiтнiсть ПАТ "ЗАВОД "ПIВДЕНКАБЕЛЬ" за 2011 рiк.
Прийнято: "за" - 36852205 голосiв (100%), "проти" - 0 (0%); "утримались" - 0 (0%).

5. СЛУХАЛИ: Iнформацiю Голови Правлiння (генерального директора) Товариства Золотарьова В.М., щодо розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв за 2011 рiк та строк їх нарахування i виплати.
ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити наступне використання прибутку:
Виплата дивiдендiв - 9371134 грн.; поповнення обiгових коштiв, технiчне переозброєння та утримання соцiальної сфери - 69246866 грн.
Виплата дивiдендiв за 2011р. по простим акцiям проводиться у розмiрi 90 % рiчних у сумi 9305782 грн., по привiлейованим - 120% рiчних у сумi 65352 грн.

Встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв по простим акцiям - 27.04.2012. , строк виплати - з 21.05.2012 по 25.10.2012.

Встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв по привiлейованим акцiям - 31.01.2012. , строк виплати - з 21.05.2012 по 29.06.2012.
Прийнято: "за" - 36852205 голосiв (100%), "проти" - 0 (0%); "утримались" - 0 (0%).

6. СЛУХАЛИ: Iнформацiю Голови Правлiння (генерального директора) Товариства Золотарьова В.М. щодо дострокового припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства у зв'язку з заявою члена Золотарьова В.В. про вихiд iз Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування та обрання нового складу Наглядової ради Товариства у новому складi.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової Ради Товариства
Прийнято: "за" - 36852205 голосiв (100%), "проти" - 0 (0%); "утримались" - 0 (0%).

2. Обрати шляхом кумулятивного голосування наступних осiб членами Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки:
ВАКУЛЕНКО ВАЛЕНТИНА КУЗЬМIВНА - "за" - 36851205 голосiв.
КАРПУШЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ- "за" - 36851205 голосiв.
ЛЯШЕНКО НАДIЯ ДМИТРIВНА- "за" - 36851205 голосiв.
МАТЮШЕНКО ВIТАЛIЙ ТАРАСОВИЧ- "за" - 36851205 голосiв.
ПЕТРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ- "за" - 36851205 голосiв.
СIГАЄВА ЄВГЕНIЯ IВАНIВНА- "за" - 36851205 голосiв.
СТРIЛЕЦЬ СЕРГIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ- "за" - 36851205 голосiв.
ХРIПКО АНДРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ- "за" - 36851205 голосiв.
ЧУЙКО ВIКТОР НАУМОВИЧ- "за" - 36851205 голосiв.

7. СЛУХАЛИ: Iнформацiю Голови Правлiння (генерального директора) Товариства Золотарьова В.М., який запропонував пiдтримати пропозицiї наглядової ради щодо дообрання новим членом правлiння Золотарьова В.В. - директора по ЗЕЗ, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Правлiння Кривенко О.Ф.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Припинити повноваження члена Правлiння Кривенко Олександра Федоровича.
2.Обрати членом Правлiння Товариства - ЗОЛОТАРЬОВА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА.
Прийнято: "за" - 36852205 голосiв (100%), "проти" - 0 (0%); "утримались" - 0 (0%).

8. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивiльно - правових договорiв iз членами Наглядової Ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства й визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити умови цивiльно - правових договорiв iз членами Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства на безоплатнiй основi i доручити пiдписати цi договори з боку Товариства Генеральному директору- Золотарьову В.М.
Прийнято: "за" - 36852205 голосiв (100%), "проти" - 0 (0%); "утримались" - 0 (0%).

9. СЛУХАЛИ: Затвердження умов додаткової угоди до договору зi Зберiгачем, щодо здiйснення повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити умови додаткової угоди вiд 27.01.2012 до Договору № ДМ-005 вiд 07.09. 2010 р. зi Зберiгачем ТОВ "Реакомп-Iнвест" щодо здiйснення Зберiгачем повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї загальних зборiв.
Прийнято: "за" - 36852205 голосiв (100%), "проти" - 0 (0%); "утримались" - 0 (0%).

10. СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2012р.
ПОСТАНОВИЛИ:
Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення до кiнця поточного року.
Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 60 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на кiнець 2011 року.
Надати Головi правлiння (генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв.
Прийнято: "за" - 36852205 голосiв (100%), "проти" - 0 (0%); "утримались" - 0 (0%).

Головою лiчильної комiсiї Солдатовою Т.I. оголошенi пiдсумки голосування бюлетенями по питанням порядку денного (протокол лiчильної комiсiї додається).
Роботу зборiв закiнчено о 18.00 год. 26 квiтня 2012 року. Зауважень по процедурi ведення зборiв та голосування не поступило.


Голова зборiв О.Ф. Шевцов

Секретар зборiв М.А. Сабадаш


"ЗАСВIДЧУЮ"
Голова правлiння (генеральний директор) В.М. Золотарьов




Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.