Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів чергові
Дата проведення 18.03.2011
Кворум зборів** 92.6100000
Питання порядку денного: Перелiк питань порядку денного та результати їх розгляду:

1. Про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства по виконанню бiзнес-плану 2010р. та затвердження бiзнес-плану Товариства на 2011р. <Доповiдь Голови Правлiння Товариства про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства по виконанню бiзнес-плану 2010р. прийняти до вiдома. Бiзнес-план Товариства на 2011р. - затвердити.>

2. Затвердження фiнансових звiтiв та балансу Товариства за 2010р. Згiдно висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. <Баланс та звiти Товариства за результатами фiнансово господарської дiяльностi за 2010 рiк на пiдставi висновкiв Ревiзiйної комiсiї - затвердити>.

3. Затвердження порядку розподiлу прибутку, нарахування та виплати дивiдендiв. <Затвердити порядок розподiлу прибутку, нарахування та виплати дивiдендiв, по якому виплати дивiдендiв за 2010р. по простим акцiям Товариства проводиться у розмiрi 70% рiчних - у сумi 7 237 832,09 грн., по привiлейованим - 120% рiчних у сумi - 65 352,00 грн.. Виплату дивiдендiв провести з 01.04.11р. згiдно дiючого законодавства.>

4. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту та Положень Товариства у новiй редакцiї, в звязку зi змiною типа Товариства- з закритого на публiчне.
<Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту та Положень Товариства у новiй редакцiї, в звязку зi змiною типа Товариства - з закритого на публiчне, вiдповiдно до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>.
2. Визначити тип Товариства : Публiчне акцiонерне товариство.
3. Затвердити нове найменування Товариства:
повне- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ПIВДЕНКАБЕЛЬ",
скорочене- ПАТ "ЗАВОД "ПIВДЕНКАБЕЛЬ" .
Затвердити нову редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ПIВДЕНКАБЕЛЬ".
4.Доручити Головi правлiння (Генеральному директору) Золотарьову В.М. пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в його новi редакцiї.>

5. Дострокове припинення повноважень Спостережної ради Товариства та обрання Наглядової ради товариства шляхом кумулятивного голосування.
<При пiдрахунку голосiв лiчильною комiсiєю встановлено, що обранi членами Наглядової ради з такими результатами:
1. Вакуленко Валентина Кузьмiвна 38505970 11,1%
2. Золотарьов Володимир Володимирович 38505970 11,1%
3. Карпушенко Василь Петрович 38505970 11,1%
4. Ляшенко Надiя Дмитрiвна 38505970 11,1%
5. Петренко Олександр Миколайович 38505970 11,1%
6. Сiгаєва Євгенiя Iванiвна 38505970 11,1%
7. Стрелець Сергiй Олександрович 38505970 11,1%
8. Хрипко Андрiй Олександрович 38505970 11,1%
9. Чуйко Вiктор Наумович 38505970 11,1%>

6. Дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства шляхом кумулятивного голосування.
<При пiдрахунку голосiв лiчильною комiсiєю встановлено, що обранi членами Ревiзiйної комiсiї з такими результатами:
1. Матирiна Валентина Iванiвна 38505970 20,0%
2. Бондар Галина Антонiвна 38505970 20,0%
3. Кривенко Олена Олександрiвна 38505970 20,0%
4. Мельник Володимир Iванович 38505970 20,0%
5. Обод Сергiй Якович 38505970 20,0%>

7. Про попередне схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2011р.
<У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв передбачених бiзнес- планом Товариства на 2011р., як щодо купiвлi-продажу так i кредитних договорiв з заставою та порукою>

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.